На «Тольяттиазоте» раскрыто международное преступное сообщество

Cледственный комитет России возбудил  уголовное дело по статьям 159, 199 и 210 Уголовного кодекса в отношении бывших руководителей «Тольяттиазот» и связанных с ним лиц. В их числе основной владелец предприятия Владимир Махлай, его сын Сергей Махлай, бывший помощник Александр Макаров, председатель правления Тольяттихимбанка Александр Попов, бывший генеральный директор «Тольяттиазота» Евгений Королев, владелец Ameropa Андреас Циви и другие.

Согласно постановлению Следственного комитета России о возбуждении уголовного дела от 16 мая 2019 года, участники преступной организации, действуя в форме структурированной организованной группы под руководством Владимира Махлая, в период 2005-2013 годов совершили несколько тяжких преступлений в сфере экономической деятельности против государства, против собственности «Тольяттиазота» и других юридических и физических лиц. Для совершения и сокрытия преступлений преступное сообщество активно вовлекало в свою деятельность сотрудников подконтрольных им компаний, а также использовала подставные фирмы, зарегистрированные в различных офшорных юрисдикциях.

Установлено, что в 2008-2011 годы «Тольяттиазот» продавал свою основную продукцию (аммиак и карбамид) по заниженной цене швейцарскому офшору Nitrochem Distribution, аффилированному с основными владельцами предприятия – Сергеем и Владимиром Махлаями и их соучастником Андреасом Циви. Тот, в свою очередь, реализовывал ее уже по рыночным ценам. Сумма похищенной таким образом прибыли составила 84 млрд. руб. По этому факту 12 декабря 2012 года было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса, которое в настоящее время рассматривается в Комсомольском районном суде г. Тольятти. Действия преступного сообщества наносили ущерб не только предприятию и другим акционерам «Тольяттиазота», но и государству. При проведении незаконных сделок обвиняемые занижали суммы налогооблагаемой базы по налогу на прибыль «Тольяттиазота» при реализации продукции через Nitrochem. Таким образом, как подсчитали журналисты, согласно решениям арбитражных судов, вступившим в законную силу, с 2008 по 2012 год общая сумма недоплаченных предприятием налогов составила 2,5 млрд. руб.

Владимир Махлай и Александр Макаров бежали из России в 2005 год и обосновались в Лондоне после возбуждения против них уголовного дела по фактам мошенничества и неуплаты налогов. Близкий соратник Махлая Евгений Королев входил в звено преступного сообщества, отвечавшее за реестр акционеров «Тольяттиазота». Он работал в Комитете по имуществу Самарской области, в разное время занимал руководящие должности на «Тольяттиазоте», а также в нарушение российского законодательства вел реестр его акционеров. По его указанию подчиненная Ольга Камашева вычеркивала из реестра неугодных Владимиру Махлаю акционеров. Среди пострадавших от таких практик были не только простые рабочие, лишившиеся своих акций, но и иностранный инвестор Eurotoaz. Он инвестировал в «Тольяттиазот» 20 млн. долл. в обмен на 10% акций. Но в 1997 г. оказалось, что компания не значится в реестре, а вместо нее там прописана ликвидированная за два года до этого фирма СРВП (совместное российско-венгерское предприятие) «Евротоаз».

По версии следствия, в результате этой аферы акционеру был нанесен ущерб на более чем 700 млн руб., так как он не только лишился своих инвестиций, но и не получил никаких дивидендов, причитающихся ему за более чем 20-летний период. В 2013 году. Евгений Королев якобы уехал «в служебную командировку» в Лондон, из которой так и не вернулся.

Следующее звено преступного сообщества Владимира Махлая составляли оценщики, бухгалтеры, а также директора подставных компаний, на которые за бесценок выводились наиболее ликвидные активы «Тольяттиазота». Согласно опубликованным в прессе документам, в период с 2005 по 2010 годы с помощью серии из нескольких сотен сделок, каждая из которых по отдельности не вызывала никаких подозрений, из «Тольяттиазота» был выведен агрегат аммиака №7, относительно современный и находящийся в лучшем техническом состоянии по сравнению с остальными. В итоге 16 зданий и сооружений агрегата и свыше 500 единиц производственного оборудования были проданы менее чем за 100 млн руб. при реальной рыночной стоимости не менее 10 млрд руб. – стократная разница.

Со стороны «Тольяттиазота» договоры заключал Александр Макаров. Неизменный покупатель заводского имущества – «Томет». Компания на 100% принадлежит гонконгским оффшорам, контролируемым Андреасом Циви. Вывод активов происходил в нарушение российского законодательства (статей 48 и 83 федерального закона «Об акционерных обществах»), устава самого «Тольяттиазота» и без одобрения собрания акционеров, которых держали в неведении. Ущерб предприятию и его акционерам составил более 1,9 млрд. руб.

Таким же образом из «Тольяттиазота» в 2010 г. было незаконно выведено метанольное производство – установку мощностью в 450 тыс. тонн в год вместе с земельным участком продали «Томет» за 132 млн. руб. На этот раз договор со стороны «Тольяттиазота» подписывал Евгений Королев. Журналистам удалось узнать, что экспертиза установила: практически все договоры и акты оценки проданного за бесценок имущества были проштампованы поддельными печатями и подписаны поддельными подписями. Как подтвердил на допросе в Комсомольском районном суде г. Тольятти исполнявший обязанности генерального директора завода Алексей Виноградов, большую часть договоров купли-продажи, где стоит подпись якобы от его имени, он не подписывал, так как находился в другом городе. Басманный районный суд Москвы 18 сентября 2018 года заключил под стражу оценщика Александра Коренченко, обеспечившего незаконный вывод имущества, занизив его стоимость в 100 раз. В итоге предприятию был нанесен ущерб в более чем 200 млн. руб.

В руках Андреаса Циви оказалось не только оборудование «Тольяттиазота». Два года назад в поле зрения правоохранителей попали две самарские фирмы: «Контаз» (учредитель, по данным СМИ, – сестра Владимира Махлая Раиса Голованова) и «Родничок» (учредитель, как пишут те же СМИ, – близкая знакомая Владимира Махлая Валентина Семенова). По версии следствия, в 2008 году они продали ценные бумаги «Тольяттиазота» подконтрольному Андреасу Циви кипрскому офшору Borgat Investments двумя лотами по заведомо заниженной цене. «Родничок» продал свой пакет в размере 1,706 млн. акций за 1,792 млн. руб., а «Контаз» – 861,408 тыс. штук за 1,066 млн. руб. соответственно. Между тем, реальная рыночная стоимость проданного «Родничком» пакета составляла на тот момент 1,142 млрд. руб., «Контазом» – 576,8 млн. руб. Таким образом, две фирмы в общей сложности занизили свою налоговую базу на 1,7 млрд. руб., недоплатив в бюджет 327 млн. руб. налогов.

Последнее звено преступного сообщества состояло из «банкиров». Они так или иначе связаны с руководством Тольяттихимбанка и обеспечивали финансовую базу для совершения и сокрытия действий преступного сообщества. К нему относятся председатель правления банка Александр Попов, сын Владимира Махлая Сергей, несколько лет бывший председателем совета директоров «Тольяттиазота», единственный владелец банка. Финансовое звено преступного сообщества, как узнали журналисты, занималось отмыванием и обналичиванием похищенных денежных средств. Для вывода денег за границу использовалась разветвленная сеть офшорных компаний различных юрисдикций, контролируемых руководством «Тольяттихимбанка» и Андреасом Циви. Выведенную прибыль участники преступного сообщества размещали на депозитах офшорных компаний в этом финансовом учреждении под высокие процентные ставки, приобретались векселя Тольяттихимбанка с начислением процентов, чтобы создать иллюзию легального происхождения денег. И «Тольяттиазот», и Nitrochem Distribution имели внутри банка расчетные счета в валюте и рублях и все расчеты между ними происходили внутри Тольяттихимбанка.

Вести столь масштабную преступную деятельность на протяжении многих лет было бы невозможно без мощного коррупционного прикрытия. На ее оплату направлялась часть обналиченных через «Тольяттихимбанк» денег, которые шли на подкуп должностных лиц.

Как пишут СМИ, защиту преступного сообщества обеспечивали «решальщики», имевшие влиятельных друзей в прокуратуре Центрального района, а также бывший заместитель начальника УВД г. Тольятти, который ушел со службы, имея три элитные квартиры, и не куда-нибудь, а на должность советника генерального директора «Тольяттиазота». Эти чиновники укрывали членов преступного сообщества от претензий правоохранительных органов, способствовали закрытию уголовных дел, информировали своих подопечных о проверках и возможных рисках.

Для разоблачения преступного сообщества Владимира Махлая потребовались годы. На него работали скрытность, неограниченная «черная касса», иностранное убежище членов преступного сообщества и нечистые на руку российские чиновники. Думается, теперь объективное и тщательное расследование всех преступлений на «Тольяттиазота» поможет, наконец, открыть новую страницу в истории уникального предприятия, которое годами находилось под контролем международного преступного сообщества. Если похищенные деньги и активы удастся вернуть на завод, он снова сможет стать флагманом и гордостью отечественной химии. Вот как прокомментировал ситуацию адвокат коллегии адвокатов «FJM» Александр Марков: «После возбуждения нового уголовного дела по 210 статье об организации преступного сообщества у следственных органов появится больше возможностей для более глубокого расследования тех преступлений, которые теперь объединены в единое производство.

Источник: Российская газета

Добавьте Fertilizer Daily в свои избранные источники  

Понравилась статья?

Раз в неделю наши подписчики получают сводку актуальных новостей отрасли. Присоединяйтесь и вы!

Пример рассылки