«Уралхим» сделал заявление по поводу «Тольяттиазота»

В целях подачи дальнейших исковых заявлений по факту ущерба, причинённого хищением прибыли «Тольяттиазота» в результате мошеннической схемы с участием швейцарской офшорной компании Nitrochem Distribution, «Уралхим» инициировал в судах США процедуру раскрытия в соответствии с разделом 1782 титула 28 Свода законов США, позволяющим получать доказательства в поддержку судебных процессов за пределами США.

22 ноября 2019 года окружной суд Коннектикута счел аргументы «Уралхима» обоснованными и удовлетворил заявление о получении информации об исторических транзакциях Nitrochem Distribution через банк UBS Stamford. Далее суд удовлетворил ходатайство о раскрытии от двух связанных организаций: UBS Financial Services и UBS Group. Информация, полученная от UBS, позволила установить целый ряд крайне подозрительных денежных переводов между Nitrochem Distribution и зарубежными офшорами без видимых связей с химической промышленностью.

Поскольку переводы осуществлялись через шесть банков в г. Нью-Йорке, «Уралхим» также обратился за раскрытием информации об этих транзакциях от нью-йоркских банков. Суд Южного округа г. Нью-Йорка удовлетворил это ходатайство 18 мая 2020 года.

Из раскрытой UBS информации также следует, что Nitrochem Distribution (компания, которая якобы, как утверждает сторона защиты по делу о мошенничестве в России, никак не аффилирована с «Тольяттиазота» и семьей Махлаев) только за 2009-2013 годы перевела крупные денежные суммы (более 12 млн. долл.) через банк в Нью Джерси в адрес компании Lawton Lane Chemical, связанной Сергеем Махлаем, одним из лиц, контролирующих «Тольяттиазот». Основания получения денежных средств Lawton Lane Chemical не раскрывает. По мнению «Уралхима», данные обстоятельства могут свидетельствовать о том, что компания Nitrochem Distribution делилась прибылью (полученной от перепродажи продукции «Тольяттиазота») с контролирующими «Тольяттиазот» лицами в ущерб интересам самого «Тольяттиазота» и его миноритарных акционеров.

В целях определения финальных получателей указанных платежей, «Уралхим» обратился с соответствующим ходатайством о раскрытии информации о транзакциях по счетам Lawton Lane Chemical, совершенных по настоящее время. Однако мировой судья округа Нью Джерси, отказал в раскрытии, посчитав, что запрашиваемые доказательства не являются необходимыми для российских разбирательств. При этом суд вынес решение по упрощенной процедуре, отказав в проведении слушаний, что лишило нашу компанию возможности опровергнуть возражения Lawton Lane Chemical в состязательном процессе. «Уралхим» считает, что мировой судья в своём решении допустил ряд фактических ошибок, вышел за пределы своего усмотрения и неверно применил нормы установившейся практики по заявлениям в рамках раздела 1782. В настоящее время подана апелляция, которая будет рассмотрена в ближайшем будущем.

Информация, собранная в рамках процедуры раскрытия в США, является дополнительным доказательством того, что лица, контролирующие «Тольяттиазот», выводили прибыль в ущерб интересам компании и ее миноритарных акционеров, и может быть использована в дальнейших судебных процессах по возмещению ущерба.